Протокол заседания от «10» декабря 2009г. № 8/09

10 декабря 2009

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРУСНОГО СПОРТА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРУСНЫЙ СОЮЗ»»
190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, 10-12, лит А
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА от «10» декабря 2009г. № 8/09
Заседание началось в 18:00 (Каб. № 421)
Председатель заседания: Н.А.Асаул. Секретарь заседания: К.Б.Боброва.
Присутствовали:
1. Вице-президенты: Федорова Н.Б.
2.      Члены Президиума: Алексеев В.В., Перфильев С.В., Родионов Б.Б., Тимошков С.В. Всего 6 членов Президиума из 11-ти. Заседание считается правомочным.
3.    Члены КРК: Максимова Е.Г.
4.    Исполнительная дирекция: С.В.Акуленко, М.А.Громов.
5.    Специалисты и приглашенные (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Блок внутренних вопросов СПбРОО «СППС»
1.    Об утверждении протокола заседания Президиума СПбРОО «СППС» 18.11.2009;
2.    Об отчете о выполнении решений Президиума 18.11.2009;
3.    О приеме новых членов в (согласно представленному списку);
4.    О проекте внесения изменений в Устав СПбРОО «СППС»;
5.    О подготовке проведения Конференции СПбРОО «СППС» 19 декабря 2009 года.
•    Выдвижение кандидатур в Президиум, ведущего, членов мандатной, счётной и редакционной комиссий;
•    Рассмотрения плана проведения Конференции СПбРОО «СППС»;
6.    Доклады комитетов и комиссий СПбРОО «СППС» по деятельности в 2009 году и планы на 2010 год;
7.    О проблеме финансирования доставки мат.части к местам проведения международных сборов и соревнований, согласно вызовам ЦСП СК России;
8.    Об организации обучения управлению парусными судами в Санкт-Петербурге. О курсах яхтенных рулевых от СПбРОО «СППС»;
9.    О подготовке финансового отчёта КРК по деятельности в 2009 году.
10.    Утверждение календаря соревнований по парусному спорту и парусных спортивных мероприятий на 2010 год.
Блок вопросов внешних связей СПбРОО «СППС»
11.    Об итогах внеочередной Конференции ВФПС 5 декабря
12.    О размещении комплекса апартамент-отелей с причалами для яхт и маломерных судов по адресу Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, участок 2 (севернее пересечения с Нижней дорогой).
Разное
13.    О сроке проведения следующего заседания Президиума СПбРОО «СППС»;
1.    СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума от 18.11.09.
-    выступили: Асаул Н.А., Фёдорова Н.Б.
РЕШИЛИ:
-    Вопрос об утверждении отложить. Поручить Исполнительной дирекции разослать протокол заседания Президиума № 7/09 от 18.11.09 всем членам Президиума.
Ответственный: С.В.Акуленко
*    Голосовали: за- 6; против- ; воздержались-  *
2.    СЛУШАЛИ: Об отчете о выполнении решений Президиума 18.11.2009.
-    выступили: С.В.Акуленко РЕШИЛИ:
2.1. Исполнительной дирекции установить контакт с администратором сайта;
2.2 Последующие отчёты о выполнении решений Президиума оформлять в письменном
виде.
Ответственный: С.В.Акуленко
*    Голосовали: за- 6 ; против-  ; воздержались-*
3.СЛУШАЛИ:    О приеме в члены СПбРОО «СППС» следующих кандидатов: Воронова Михаила Ильича
Желудкова Константин Геннадьевича
-    выступили: С.В.Акуленко, РЕШИЛИ:
Принять в индивидуальные члены СПбРОО «СППС» Воронова Михаила Ильича и Желудкова Константин Геннадьевича.
*    Голосовали: за- 6 ; против-; воздержались-*
4.    СЛУШАЛИ: О проекте внесения изменений в Устав СПбРОО «СППС» (далее -Организация)
-    выступили: А.Парфеня РЕШИЛИ:
4.1 Согласовать изменение наименования в связи с государственной аккредитацией в качестве региональной спортивной федерации.
Полное официальное название Организации на русском языке: Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Федерация парусного спорта «Санкт-Петербургский парусный союз».
Сокращенное официальное название Организации: СПбРОО «ФПС «Санкт-Петербургский парусный союз».
Краткое официальное название Организации: СПбРОО «ФПС «СППС».
Полное официальное название Организации на английском языке: Regional social
organization St. Petersburg Sailing Union.
Краткое официальное название Организации на английском языке: SPSU (ст. 1.2. Устава). Организация является региональной спортивной федерацией Санкт-Петербурга по парусному спорту (ст. 1.3. Устава).
4.2 Согласовать изменения адреса места нахождения Организации на: 190031, Московский проспект, дом 10-12, литера А. (п.1.7 Устава).
Поручить Исполнительной дирекции подготовить договор на аренду помещения по новому адресу.
4.3.    Согласовать дополнение следующего вида деятельности Организации:
-    ведение образовательной деятельности (ст. 2.2. Устава).
Формулировку данного дополнения проверить на соответствие Федеральному законодательству.
4.4.    Согласовать следующие изменения в компетенции органов управления:
4.4.1.    Уточнена компетенция Конференции в части образования постоянно действующего руководящего органа
-    Президиума и Ревизионной комиссии и досрочного прекращение их деятельности (ст. 5.2. Устава);
4.4.2.    Исключены из компетенции Конференции принятие решения об участии в других организациях, утверждении годового бухгалтерского баланса, утверждение финансового плана Организации, внесение в него изменений и возложены на Президиум (ст. 5.2., 5.5. Устава);
4.4.3.    Президиуму предоставлена возможность по представлению Президента возлагать право первой подписи финансовых документов Организации на вице-президентов Организации (ст. 5.5. Устава).
В случае не возложения Президиумом права первой подписи финансовых документов Организации на вице-президентов право первой подписи финансовых документов Организации принадлежит Президенту (ст. 5.8. Устава);
Президиуму предоставлено право для оперативного руководства деятельностью Организации создавать Исполнительную дирекцию, возглавляемая Исполнительным директором. Положение об Исполнительной дирекции, включающее компетенцию и структуру Исполнительной дирекции, утверждается Президиумом (ст. 5.13. Устава).
4.5.    Вынести данные изменения на утверждение Конференции СПбРОО «СППС» 19 декабря 2009 года.
* Голосовали: за- 6 ; против---; воздержались---*
5. СЛУШАЛИ: О подготовке проведения Конференции СПбРОО «СППС» 19 декабря 2009 года.
Выдвижение кандидатур в Президиум, ведущего, членов мандатной, счётной и редакционной комиссий;
Рассмотрения плана проведения Конференции СПбРОО «СППС»;
-выступили: АсаулН.А., Алексеев В.В., Фёдорова Н.Б. РЕШИЛИ:
5.1.    Довести информацию о проведении Конференции СПбРОО «СППС» по яхт-клубам города. Срок исполнения 12 декабря 2009 года.
5.2.    Передать в яхт-клубы бланки доверенностей и формы протоколов собраний по выдвижению делегатов на Конференцию.
5.3 Предложить следующие кандидатуры: Ведение Конференции - С.В.Перфильев;
Президиум конференции - Н.А.Асаул, А.Н. Черных; В.И.Логинов, Н.Б.Фёдорова; Мандатная комиссия - К.Б. Боброва, С.В. Дьячкова, М. Рудская, А.Быкова, В.Ю.Комель, А.Вавилова, Г.С. Шереметьева;
Счётная комиссия - К.Б. Боброва, С.В. Дьячкова, М. Рудская, А.Быкова, В.Ю.Комель, А.Вавилова, Г.С. Шереметьева;
Редакционная комиссия: В.В..Алексеев, Г.Ф.Рыбкин Связаться с данными кандидатурами и определиться с их участием в подготовке к Конференции.
5.4. Согласовать план проведения Конференции РООСПб «СППС». Ответственный: С.В. Акуленко
*    Голосовали: за- 6 ; против-; воздержались-*
6.    СЛУШАЛИ: Доклады комитетов и комиссий СПбРОО «СППС» по деятельности в 2009 году и планы на 2010 год;
-    выступили: Н.Б. Фёдорова, Чугунов О.Н., Тимошков С.В., Алексеев В.В.
Доклады комитетов и комиссий РОО СПб «СППС» по деятельности в 2009 году и планы на 2010 год не были переданы в Исполнительную дирекцию в срок до 10.12.09г.
РЕШИЛИ:
6.1.    Подготовленные доклады не заслушивать на заседании Президиума.
6.2.    Все председатели комитетов и комиссий должны представить в электронном виде доклады в Исполнительную дирекцию в срок до 12.12.09;
6.3.    Разместить доклады комитетов и комиссий на сайте СПбРОО «СППС» 14.12.09.
6.4.    Разослать всем членам Президиума подготовленные доклады. Ответственный: С.В. Акуленко
*    Голосовали: за- 6 ; против-; воздержались-*
7.    СЛУШАЛИ: О проблеме финансирования доставки мат.части к местам проведения международных сборов и соревнований, согласно вызовам ЦСП СК России; О.Н.Чугунов - представил обращение тренера ШВСМ по ВВС СПб С.М.Егорова к ООО «Всероссийская федерация парусного спорта» и СПбРОО «СППС» о возмещение расходов по доставке материальной части к местам проведения международных сборов и соревнований.
Н.А.Асаул - по заявлению С.М. Егорова следует подготовить обращение в Комитет по физической культуре и спорту. Для подготовки бюджета и заявок необходимо заранее готовить сметы на финансирование данных расходов.
-    выступили: Чугунов О.Н., Ас аул Н.А. РЕШИЛИ:
7.1.    Подготовить обращение о финансирование данных расходов в КФКиС СПб.
7.2.    Подготовить сметы на расходы по перевозке материальной части к местам проведения международных сборов и соревнований на 2010 год, согласно вызовам ЦСП СК России. Ответственный: О.Н.Чугунов
7.2. Рассмотреть возможность включения представленных смет в бюджет КФКиС СПб, выделенных на парусный спорт.
* Голосовали: за- 6 ; против-; воздержались-*
8.    СЛУШАЛИ: Об организации обучения управлению парусными судами в Санкт-Петербурге. О курсах яхтенных рулевых от СПбРОО «СППС»;
-    выступили: Рыбкин Г.Ф., Тимошков С.В., В. В. Алексеев а. РЕШИЛИ:
8.1. Для рассмотрения вопроса об организации обучения управлению парусными судами в Санкт-Петербурге создать рабочую группу в составе: В.А. Гуторова, И.М.Дементьева, Г.Ф.Рыбкина, С.В.Тимошкова, О.Н.Чугунова. В состав рабочей группы могут быть включены все заинтересованные лица по данному вопросу. Внести вопрос о финансирование работы данной группы в повестку следующего Президиума.
8.2    Рассмотреть вопрос по организации финансирования работы Квалификационной комиссии СПбРОО «СППС».
8.3    Проводить в 2009-2010 году курсы яхтенных рулевых от СПбРОО «СППС». Определится с помещением в СПб Речном яхт-клубе профсоюзов.
8.4    Назначить руководителя яхтенных курсов от СПбРОО «СППС» Геннадия Фёдоровича Рыбкина.
Ответственный: Г.Ф. Рыбкин
* Голосовали: за- 5 ; против-  ; воздержались- 1 *
9.    СЛУШАЛИ: О подготовке финансового отчёта КРК по деятельности в 2009 году. Е.Г.Максимова - В отчёте В.И. Логинова не определены затраты на сумму 80000 рублей. Данный вопрос надо решить с В.И.Логиновым. Предлагаю включать в финансовый отчёт самые значимые регаты, проводимые в Санкт-Петербурге, для увеличения оборотных средств. Предлагаю назначить ответственного за кассу, систематизировать финансовую работу СПбРОО «СППС».
На конференции будут представлены финансовые отчёты за 2007, 2008 и 2009 годы. Отчёты на конференции представит член КРК Сергей Анатольевич Темес Е.Г.Максимова - О финансовом отчёте курсов яхтенных рулевых СПбРОО «СППС» на базе СПб Речного яхт-клуба за 2008 - 2009 годы.
Неутверждённые финансовые затраты составили 179 000 рублей (заработная плата и премии
-    140000 рублей, мебель - 17900 рублей, расходы на мобильную связь - 21000 рублей). И.М.Дементьев - 1. Мобильная связь необходима для набора курсантов (информация о курсах, агитация и т.п.). Расходы на связь были оговорены с В.И.Логиновым.
2    Покупка мебели (шкафы для размещения литературы) была проведена в сентябре 2009 года после получения помещения совета капитанов.
3    Выдача премий была согласована с В.И.Логиновым. Премия была выдана И.М.Дементьеву, В.А.Гуторову, Е.Трофимовой. В.А.Гуторовым была проведена работа, связанная с большими временными затратами, работа в экзаменационной комиссии, как председателя оформление и выдача документов.
4    Президиум СПбРОО «СППС» выставил свои претензии после окончания работы курсов, СПбРОО «СППС» не оказывал содействия в проведение курсов.
5    Договор, представленный СПбРОО «СППС» на проведение курсов в 2009 - 2010 гг. с слушателями рассматривался на Совете капитанов, но не был одобрен, т.к. для согласования договора нет времени, начало работы курсов было бы перенесено на январь 2010 года. Было решено проводить курсы от .Региональной общественной организации «Спортивный коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба».
Н.Б. Фёдорова - 1. Затраты на мобильную связь не обоснованы.
2. Покупка мебели осуществлялась после того, как курсы закончили свою работу.
3. Выплата части заработной платы осуществлялась в период, когда курсы закончили свою работу. Вопрос выплаты премий не согласовывался с Президиумом СПбРОО «СППС».
-    выступили: Максимова Е.Г. Дементьев И.М., Фёдорова Н.Б. РЕШИЛИ:
9.1    Принять к сведению предварительный отчёт КРК, доработать отчёт и представить на Конференции.
9.2    Представленный финансовый отчёт учебных курсов СПбРОО «СППС» за 2008 - 2009 годы не утверждать.
9.3    Руководителю курсов СПбРОО «СППС» Дементьеву И.М. возвратить сумму 179 ООО рублей, которые проходили по неутверждённым финансовым затратам до конца 2009 года.
9.4    Поручить С.В. Акуленко забрать от И.М. Дементьева имущество курсов для использования при проведении курсов СПбРОО «СППС».
*    Голосовали: за- б ; против- ; воздержались- *
10.    СЛУШАЛИ: Утверждение Календаря соревнований по парусному спорту и парусных спортивных мероприятий на 2010 год.
А.А.Берёзкин - О включении в Календарь следующих мероприятий:
-    акции «Выбираем спорт», которая пройдёт 04 и 05 сентября 2010 года;
-    плавание организованной флотилии с участием молодёжи по местам боевой славы 19 -27.06.2010 года.
О.В.Островерхая - Включить в Календарь проведение юбилейной X регаты «Балтийского Бот Шоу 2010» на призы ЛенЭкспо в рамках «Балтийского Морского Фестиваля» одним из этапов Кубка СППС 05 июня 2010 года.
-    выступили: Берёзкин А. А., Островерхая О.В. РЕШИЛИ:
10.1    Ввести в Календарь графу с отметкой о факте поступления в Исполнительную дирекцию заявки на проведение соревнования или парусного спортивного мероприятия.
10.2    Внести коррективы в Календарь в соответствии с поступившими предложениями.
10.3    При включении регаты на призы ЛенЭкспо в этап Кубка СППС согласовать данное решение с потенциальным спонсором регаты «Кубок СППС», торговая марка «Ахмад».
*    Голосовали: за- б; против-; воздержались- *
11.    СЛУШАЛИ: Об итогах внеочередной Конференции ООО «Всероссийская федерация парусного спорта» 5 декабря 2009 года.
-    выступили: Фёдорова Н.Б. РЕШИЛИ:
Информация принята к сведению. Полный отчёт о Конференции ООО «Всероссийская федерация парусного спорта» находится на официальном сайте www.vfps.ru
12.    СЛУШАЛИ: О размещении комплекса апартамент-отелей с причалами для яхт и маломерных судов по адресу Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, участок 2 (севернее пересечения с Нижней дорогой).
РЕШИЛИ:
Данный вопрос не имеет отношения к компетенции РОО СПб «СППС».
13. СЛУШАЛИ: О сроке проведения следующего заседания Президиума СПбРОО «СППС». РЕШИЛИ:
Следующее заседание Президиума РОО СПб «СППС» провести 19.12.2009 года после окончания работы Конференции.
Заседание закончилось в 21ч10ммн
Председатель заседания:        Н.А. Асаул
Секретарь заседания:    К.Б. Боброва
Приложение  1

Copyright © 2012-2017 Санкт-Петербургский парусный союз
Разработка и поддержка сайта Сергей Темес