Протокол заседания президиума от «22» апреля 2009г. № 02/09

22 апреля 2009

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРУСНОГО СПОРТА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРУСНЫЙ СОЮЗ»»
Миллионная ул., д. 22, Санкт-Петербург, 191186
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
от «22» апреля 2009г. № 02/09
Заседание началось в 18:30 (Каб. № 421)
Председатель заседания: Н.А.Асаул, Президент СПбРОО «СППС». Секретарь заседания: С.В.Дьячкова.
Присутствовали:
1. Вице-президенты: Логинов В.И., Федорова Н.Б., Черных А.Н.
2.Члены Президиума: Бриллиантов Н.С., Гуторов В.А., Родионов Б.Б., Шереметьева Г.С. Всего 8 членов Президиума из 11-ти. Заседание считается правомочным.
3.    MLieHbi КРК: Темес С.А., Хабаров Б.А.
4.    Специалисты и приглашенные: (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.    О найме исполнительного директора СПбРОО «СППС»;
2.    О передаче бухгалтерского обслуживания СПбРОО «СППС» внешней фирме;
3.    Об ответственном секретаре СПбРОО «СППС»;
4.    Об открытии расчетного счета СПбРОО «СППС»;
5.    О Положении о членских взносах СПбРОО «СППС»;
6.    Об утверждении протокола заседания Президиума СПбРОО «СППС» 03.04.2009;
7.    О положении комитета по традиционным судам;
8.    Вопросы, предлагаемые спортивным комитетом;
9.    Вопросы, предлагаемые коллегией судей;
10.    Вопросы, предлагаемые международным комитетом; 11.0 структуре СПбРОО «СППС»;
12.    О работе сайта СПбРОО «СППС»;
13.    Обращение КРК в Президиум СПбРОО «СППС».
1.    СЛУШАЛИ: О найме исполнительного директора СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.А.Асаул; Н.С.Бриллиантов; М.А.Громов; В.И.Логинов. РЕШИЛИ:
-    На должность исполнительного директора СПбРОО «СППС» принять М.А.Громова.
-    Установить следующие ставки оплаты работы исполнительного директора:
•    30 ООО (тридцать тысяч) рублей ежемесячно; Голосовали - единогласно*
2.    СЛУШАЛИ: О передаче бухгалтерского обслуживания СПбРОО «СППС» внешней фирме
-    выступили: Н.А.Асаул; Н.С.Бриллиантов; В.И.Логинов; Н.Б.Федорова; А.Н. Черных. РЕШИЛИ:
-    Передать бухгалтерское обслуживание СПбРОО «СППС» фирме ООО «ACT Консалт»;
-    Поручить ООО «ACT Консалт» провести финансовую ревизию деятельности «СППС»;
-    В договоре с ООО «ACT Консалт» установить следующие ставки оплаты работы:
•    за первые три месяца - 15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно;
•    с четвертого месяца - 25 ООО (двадцать пять тысяч) рублей ежемесячно. Ответственный: М.А.Громов.
3.    СЛУШАЛИ: Об ответственном секретаре СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.А.Асаул; В.И.Логинов; В.В.Мартусь; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ:
-    Выделить общественную должность ответственного секретаря Президиума СПбРОО «СППС» в отдельную штатную единицу;
Голосовали: ЗА- 6 голосов, ПРОТИВ- 2 голоса; *
-    Ответственным секретарем Президиума СПбРОО «СППС» назначить К.Б.Боброву;
Голосовали - единогласно*
-    Поручить исполнительному директору нанять помощника исполнительного директора СПбРОО «СППС»;
-    Установить следующие ставки оплаты работы помощника исполнительного директора:
•    15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно.
4.    СЛУШАЛИ: Об открытии расчетного счета СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.А.Асаул; В.И.Логинов; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ
-    Открыть расчетный счет СПбРОО «СППС» в банке «УРАЛСИБ»; Голосовали: ЗА- 6 голосов, Возд. - 2 голоса; *
Ответственный: М.А.Громов.
5. СЛУШАЛИ: О Положении о членских взносах СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.А.Асаул; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ:
-    Поручить подготовку Положения о членских взносах СПбРОО «СППС» исполнительному директору СПбРОО «СППС».
Срок: 20.05.2009 Ответственный: М.А.Громов.
6.    СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума (от 03.04.09)
-    выступили: Н.А.Асаул РЕШИЛИ:
-    Протокол заседания Президиума от 03.04.2009 года утвердить.
7.    СЛУШАЛИ: О Положении комитета по традиционным судам СПбРОО «СППС»
-    выступили: - В.В.Мартусь; Н.С.Бриллиантов; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ:
-    Утвердить создание комитета по традиционным судам СПбРОО «СППС»; Голосовали - единогласно*
-    Принять представленный проект Положения за основу;
-    Внести необходимые изменения и дополнения в проект Положения;
-    Представить Положение на утверждение Президиума на следующем заседании. Ответственный: В.В.Мартусь.
8.    СЛУШАЛИ: Вопросы, предлагаемые спортивным комитетом СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.С.Бриллиантов; Н.Б.Федорова; А.Н. Черных РЕШИЛИ:
-    Утвердить Положение о спортивном комитете, с внесением следующей поправки в п.3.3 «Председатель Спортивного комитета утверждается Президиумом СППС по представлению Спортивного комитета»
Голосовали - единогласно*
-    Поручить спортивному комитету доработать Положение о Директорах регат, проводимых СПбРОО «СППС».
Срок: 20.05.2009
Ответственный: Н.С.Бриллиантов.
-    Утвердить список директоров регат, проводимых ОПС «СППС» в 2009 году:
1.    «Королевская регата АХМАД ЧАЙ 2009» - Шахманов Р.
2.«Первенство    города Санкт-Петербурга» - Чугунов О.Н.
3.«Чемпионат    Санкт-Петербурга» - Наумов В. Голосовали: ЗА- 6 голосов, Воздержался -1 голос *
-    Предложить С.В.Тимошкову взять на себя обязанность директора регаты «XIII Санкт-Петербургская парусная неделя»
* Голосовали - единогласно*
9.    СЛУШАЛИ: Вопросы, предлагаемые коллегией судей СПбРОО «СППС»
-    выступили: С.В.Дьячкова; В.И.Логинов; Н.Б.Федорова; А.Н. Черных. РЕШИЛИ
-    Обратиться к исполнительному директору ВФПС с вопросом о стоимости одного экземпляра ППГ-09, открыть подписку на приобретение Правил;
Срок: 08.05.2009 Ответственный: М.А.Громов.
-    Предложение КС СППС по проведению технического осмотра яхт разослать членам Президиума и технической комиссии СПбРОО «СППС» по электронной почте Срок: 08.05.2009
Ответственный: С.В.Дьячкова
-    Провести инвентаризацию имущества коллегии судей СППС Срок: 15.05.2009
Ответственный: В.Ю.Комель
-    Подготовить техническое задание на помещения для работы коллегии судей и хранения инвентаря и представить на рассмотрение Президиума СПбРОО «СППС» на следующем заседании.
Ответственный: С.В.Дьячкова
10.    СЛУШАЛИ: Вопросы, предлагаемые международным комитетом СПбРОО «СППС»
-    выступили: В.В.Мартусь; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ:
-    Принять к сведению информацию В.В.Мартуся о проведении 21 мая 2009 года семинара для судоводителей маломерных судов Балтийским парусным центром, совместно с Санкт-Петербургским Речным яхт-клубом профсоюзов;
11.    СЛУШАЛИ: О структуре СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.Б.Федорова РЕШИЛИ
-    Разработать предложения по структуре СПбРОО «СППС» и внести данный вопрос в повестку дня следующего заседания Президиума СПбРОО «СППС». Ответственный: М.А.Громов; К.Б.Боброва.
12.    СЛУШАЛИ: О работе сайта СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.С.Бриллиантов; С.В.Дьячкова; О.Разина; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ:
-    Подготовить предложения по работе сайта СППС и рассмотреть их на следующем заседании Президиума.
* Голосовали - единогласно*
13.    СЛУШАЛИ: Об обращение КРК в Президиум СПбРОО «СППС»
-    выступили: Н.С.Бриллиантов; Н.Б.Федорова. РЕШИЛИ
-    Обращение принять к сведению, внести изменения в текст обращения:
добавить в перечень лиц, участвующих во встрече, следующие персоны: И.М.Дементьева, Н.Б.Федорову, представителей ООО «ACT Консалт»; встречу назначить после 12 мая 2009 г.
-    Сдать все документальные архивы СППС исполнительному директору СПбРОО «СППС».
Заседание закончилось в 21:00 Председатель заседания: Н.А. Асаул
Секретарь заседания:    С.В.Дьячкова.
Исп. М.А. Громов
Приложение 1
«Специалисты и приглашенные».
1.    М.А.Громов,
2.    В.Мартусь,
3.    О.Разина,
4.    Е.Ходаринова,
5.    М.Шевченко (представитель ООО «ACT Консалт»),

Copyright © 2012-2017 Санкт-Петербургский парусный союз
Разработка и поддержка сайта Сергей Темес